Bienes Inmuebles
Conozca las obligaciones específicas para desarrolladores y agentes inmobiliarios bajo la LFPIORPI, incluyendo umbrales de identificación y reporte.
Obligaciones Principales
Desarrolladores Inmobiliarios
- Identificación de clientes y compradores
- Reporte de operaciones relevantes
- Mantenimiento de registros de operaciones
- Implementación de medidas de control interno
- Capacitación del personal
Agentes Inmobiliarios
- Identificación de vendedores y compradores
- Reporte de operaciones relevantes
- Mantenimiento de registros de operaciones
- Implementación de medidas de control
Umbrales de Identificación y Aviso
| Actividad | Umbral de Identificación | Umbral de Aviso |
|---|---|---|
| Servicios de construcción, desarrollo, intermediación o comercialización de bienes inmuebles | Siempre | 8,025 UMA ($907,948.50) |
| Derechos personales de uso y goce de bienes inmuebles (Arrendamiento) | 1,605 UMA ($181,589.70) | 3,210 UMA ($363,179.40) |
Medidas de Cumplimiento
- Implementación de políticas y procedimientos
- Designación de un oficial de cumplimiento
- Capacitación del personal
- Auditoría interna
- Reportes periódicos a la autoridad