Cumplimiento efectivo de la Ley LFPIORPI
Conozca todo sobre la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y asegure el cumplimiento de su organización.
Prevención Efectiva
Implementación de medidas robustas para prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Cumplimiento Normativo
Asesoría especializada para cumplir con todos los requisitos de la LFPIORPI.
Soporte Continuo
Acompañamiento permanente en la implementación y mantenimiento de su programa de cumplimiento.
¿Qué es la LFPIORPI?
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
Una normativa fundamental en la lucha contra el lavado de dinero en México, que establece medidas y procedimientos para identificar y reportar actividades sospechosas.
- Prevención y detección de operaciones ilícitas.
- Identificación de sujetos obligados.
- Implementación de medidas de control y reportes obligatorios.
Sujetos Obligados
Conozca los diferentes sectores y actividades que están obligados a cumplir con la LFPIORPI
Notarios y Corredores Públicos
Profesionales que intervienen en actos jurídicos y operaciones inmobiliarias, con la obligación de identificar y reportar operaciones relevantes.
Conocer másJuegos y Sorteos
Casinos, loterías y establecimientos de juegos de azar, con obligaciones específicas de control y reporte.
Conocer másBienes Inmuebles
Desarrolladores y agentes inmobiliarios en operaciones relevantes, con la obligación de reportar transacciones significativas.
Conocer másMetales, Joyas y Arte
Comerciantes de metales preciosos, joyas y obras de arte, con obligaciones de identificación y reporte.
Conocer másBlindaje de Vehículos
Empresas dedicadas al blindaje de vehículos o inmuebles, con obligaciones de reporte específicas.
Conocer másDonativos y Fideicomisos
Asociaciones civiles y fideicomisos sin estructura empresarial, con obligaciones de transparencia.
Conocer másVehículos Nuevos y Usados
Comerciantes de vehículos en operaciones relevantes, con obligaciones de reporte específicas.
Conocer másServicios Profesionales
Profesionistas que realicen actividades vulnerables, con obligaciones de identificación y reporte.
Conocer másTransporte de Valores
Empresas de transporte y custodia de valores, con obligaciones específicas de control y reporte.
Conocer másPanel Interactivo
¿No estás seguro si tu empresa es Sujeto Obligado? Realiza nuestro diagnóstico gratuito
Evaluación Rápida LFPIORPI
En LFPIORPI te obsequiamos un diagnóstico inicial gratuito en PLD.
Para saber si tu empresa es Sujeto Obligado bajo la Ley Federal LFPIORPI, solo necesitamos datos básicos de una de tus operaciones.
Presentación de Avisos
Conozca los métodos para presentar sus avisos y la importancia de la automatización
Presentación de Avisos LFPIORPI: Cumplimiento Normativo
La LFPIORPI establece que los sujetos obligados deben presentar sus avisos de operaciones relevantes a través de canales oficiales autorizados por las autoridades competentes.
- Plataformas especializadas: Herramientas para reportes LFPIORPI
- Sistemas automatizados: Soluciones tecnológicas para cumplimiento LFPIORPI
El cumplimiento efectivo de la LFPIORPI requiere mantener registros detallados de todas las operaciones y contar con un sistema eficiente para la gestión de avisos. La correcta implementación de estos procesos es fundamental para evitar sanciones y cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Sistema Automatizado Recomendado
Para optimizar el proceso de cumplimiento y presentación de avisos, recomendamos utilizar un sistema automatizado especializado en PLD/FT.
KYC SYSTEMS
Nuestra solución recomendada que ofrece:
- Automatización completa del proceso de avisos
- Integración con el POR y SAO
- Gestión de documentación y expedientes
- Alertas y notificaciones automáticas
- Reportes y estadísticas en tiempo real
Contacto
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Móvil: +52 55 8993 8961
Email: info@lfpiorpicom.com
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