Juegos y Sorteos
Conozca las obligaciones específicas para casinos, loterías y establecimientos de juegos de azar bajo la LFPIORPI, incluyendo umbrales de identificación y reporte.
Obligaciones Principales
Establecimientos de Juegos de Azar
- Identificación de clientes y usuarios
- Reporte de operaciones relevantes
- Mantenimiento de registros de operaciones
- Implementación de medidas de control interno
- Capacitación del personal
Loterías y Sorteos
- Control de venta de boletos y participación
- Registro de premios y pagos
- Reporte de operaciones relevantes
- Implementación de medidas de control
Umbrales de Identificación y Aviso
| Actividad | Umbral de Identificación | Umbral de Aviso |
|---|---|---|
| Juegos con apuesta, concursos y sorteos | 325 UMA ($36,770.50) | 645 UMA ($72,975.30) |
Medidas de Cumplimiento
- Implementación de políticas y procedimientos
- Designación de un oficial de cumplimiento
- Capacitación del personal
- Auditoría interna
- Reportes periódicos a la autoridad