Metales, Joyas y Arte
Conozca las obligaciones específicas para comerciantes de metales preciosos, joyas y obras de arte bajo la LFPIORPI, incluyendo umbrales de identificación y reporte.
Obligaciones Principales
Comerciantes de Metales Preciosos y Joyas
- Identificación de clientes y vendedores
- Reporte de operaciones relevantes
- Mantenimiento de registros de operaciones
- Implementación de medidas de control interno
- Capacitación del personal
Comerciantes de Obras de Arte
- Identificación de artistas y compradores
- Reporte de operaciones relevantes
- Mantenimiento de registros de operaciones
- Implementación de medidas de control
Umbrales de Identificación y Aviso
| Actividad | Umbral de Identificación | Umbral de Aviso |
|---|---|---|
| Comercio de metales preciosos, joyas y obras de arte | 325 UMA ($36,770.50) | 645 UMA ($72,975.30) |
Medidas de Cumplimiento
- Implementación de políticas y procedimientos
- Designación de un oficial de cumplimiento
- Capacitación del personal
- Auditoría interna
- Reportes periódicos a la autoridad