Transporte de Valores
Conozca las obligaciones específicas para empresas de Transporte de Valores bajo la LFPIORPI, incluyendo umbrales de identificación y reporte.
Obligaciones Principales
Empresas de Transporte de Valores
- Identificación de clientes
- Reporte de operaciones relevantes
- Mantenimiento de registros de operaciones
- Implementación de medidas de control interno
- Capacitación continua
Requisitos Específicos
- Registro de actividades vulnerables
- Documentación de operaciones
- Control de rutas y vehículos
- Reporte de operaciones sospechosas
Umbrales de Identificación y Aviso
| Actividad | Umbral de Identificación | Umbral de Aviso |
|---|---|---|
| Transporte de valores | 325 UMA ($36,770.50) | 645 UMA ($72,975.30) |
Medidas de Cumplimiento
- Implementación de políticas y procedimientos
- Designación de un oficial de cumplimiento
- Capacitación continua
- Auditoría interna
- Reportes periódicos a la autoridad