Vehículos Nuevos y Usados
Conozca las obligaciones específicas para comerciantes de vehículos nuevos y usados bajo la LFPIORPI, incluyendo umbrales de identificación y reporte.
Obligaciones Principales
Comerciantes de Vehículos
- Identificación de compradores y vendedores
- Reporte de operaciones relevantes
- Mantenimiento de registros de operaciones
- Implementación de medidas de control interno
- Capacitación del personal
Requisitos Específicos
- Registro de vehículos comercializados
- Documentación de transferencias
- Control de pagos en efectivo
- Reporte de operaciones sospechosas
Umbrales de Identificación y Aviso
| Actividad | Umbral de Identificación | Umbral de Aviso |
|---|---|---|
| Venta de vehículos nuevos y usados | 325 UMA ($36,770.50) | 645 UMA ($72,975.30) |
Medidas de Cumplimiento
- Implementación de políticas y procedimientos
- Designación de un oficial de cumplimiento
- Capacitación del personal
- Auditoría interna
- Reportes periódicos a la autoridad