Artículo 3
Definiciones
Texto Oficial
Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: I. Actividades Vulnerables; II. Avisos; III. Beneficiario Controlador, la persona física o grupo de personas que controlen o se beneficien de una persona moral (reformado julio 2025, equiparable a beneficiario final y propietario real); III Bis. Cliente o Usuaria (NUEVA, reforma julio 2025); IV Bis. Desarrollo Inmobiliario (NUEVA); IX Bis. Persona Políticamente Expuesta (PEP, NUEVA); XII. Relación de negocios (reformada); XII Bis. Representante Encargada de Cumplimiento (NUEVA); XII Ter. Riesgo (NUEVA); XIII Bis. UMA (NUEVA).
Explicación Práctica
Artículo fundamental reformado el 16 de julio de 2025 con nuevas definiciones: Cliente o Usuaria (Fr. III Bis), Desarrollo Inmobiliario (Fr. IV Bis), PEP (Fr. IX Bis), Representante de Cumplimiento (Fr. XII Bis), Riesgo (Fr. XII Ter) y UMA (Fr. XIII Bis). El Beneficiario Controlador (Fr. III) fue reformado para equipararlo con beneficiario final y propietario real.
Puntos Clave
- Beneficiario Controlador reformado (equiparable a beneficiario final)
- NUEVA: Cliente o Usuaria (Fr. III Bis)
- NUEVA: Desarrollo Inmobiliario (Fr. IV Bis)
- NUEVA: Persona Políticamente Expuesta - PEP (Fr. IX Bis)
- NUEVA: Representante de Cumplimiento (Fr. XII Bis)
- NUEVA: Riesgo como concepto legal (Fr. XII Ter)