Sanciones y Multas LFPIORPI
Infracciones clasificadas por gravedad con multas de 200 a 65,000 UMAs. Valores actualizados 2026.
Valor UMA 2026
$117.31 MXN
Rangos de Multas por Gravedad
Leve
200 - 2,000 UMAs
$23,462 - $234,620
Grave
2,000 - 10,000 UMAs
$234,620 - $1,173,100
Muy Grave
10,000 - 65,000 UMAs
$1,173,100 - $7,625,150
Catálogo de Infracciones
| Infracción | Gravedad | Multa Mínima | Multa Máxima |
|---|---|---|---|
|
Omitir presentar avisos No presentar los avisos de actividades vulnerables ante la Secretaría en los términos establecidos. |
Muy Grave |
10,000 UMAs $1,173,100 |
65,000 UMAs $7,625,150 |
|
Impedir verificaciones Impedir o no permitir las visitas de verificación que realicen las autoridades competentes. |
Muy Grave |
10,000 UMAs $1,173,100 |
65,000 UMAs $7,625,150 |
|
Incumplir restricciones de efectivo Recibir pagos en efectivo por montos superiores a los límites establecidos en la ley. |
Muy Grave |
10,000 UMAs $1,173,100 |
65,000 UMAs $7,625,150 |
|
Fraccionar operaciones Fraccionar operaciones con el propósito de evadir las restricciones al uso de efectivo o las obligaciones de identificación. |
Muy Grave |
10,000 UMAs $1,173,100 |
65,000 UMAs $7,625,150 |
|
Proporcionar datos falsos Proporcionar información falsa a las autoridades o en los avisos presentados. |
Muy Grave |
10,000 UMAs $1,173,100 |
65,000 UMAs $7,625,150 |
|
Avisos extemporáneos Presentar los avisos de actividades vulnerables fuera del plazo establecido (después del día 17 del mes siguiente). |
Grave |
2,000 UMAs $234,620 |
10,000 UMAs $1,173,100 |
|
No identificar clientes No identificar a los clientes o usuarios con quienes se realicen actividades vulnerables. |
Grave |
2,000 UMAs $234,620 |
10,000 UMAs $1,173,100 |
|
No integrar expedientes No integrar los expedientes de identificación de clientes y usuarios conforme a las disposiciones aplicables. |
Grave |
2,000 UMAs $234,620 |
10,000 UMAs $1,173,100 |
|
No conservar documentación No conservar la documentación e información que acredite la realización de las actividades vulnerables por el plazo de 5 años. |
Grave |
2,000 UMAs $234,620 |
10,000 UMAs $1,173,100 |
|
No inscribirse en el Padrón No inscribirse en el registro que al efecto establezca el SAT para quienes realizan actividades vulnerables. |
Grave |
2,000 UMAs $234,620 |
10,000 UMAs $1,173,100 |
|
No identificar beneficiario controlador No identificar al beneficiario controlador de las operaciones realizadas. |
Grave |
2,000 UMAs $234,620 |
10,000 UMAs $1,173,100 |
|
Avisos incompletos o erróneos Presentar avisos con información incompleta, incorrecta o que no cumpla con los requisitos establecidos. |
Leve |
200 UMAs $23,462 |
2,000 UMAs $234,620 |
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No designar representante No designar ante el SAT a un representante encargado del cumplimiento de las obligaciones de la LFPIORPI. |
Leve |
200 UMAs $23,462 |
2,000 UMAs $234,620 |
|
No capacitar al personal No establecer medidas de control interno ni capacitación al personal en materia de prevención de lavado de dinero. |
Leve |
200 UMAs $23,462 |
2,000 UMAs $234,620 |
Criterios de Graduación (Art. 56)
La autoridad considera estos factores para determinar la multa específica dentro del rango: