Título VI - De las Infracciones y Sanciones
Artículo 52
Infracciones
Texto Oficial
Son infracciones a esta Ley: I. No presentar los Avisos en los plazos establecidos; II. No identificar a clientes o usuarios; III. No conservar la documentación...
Explicación Práctica
Enumera todas las conductas que constituyen infracciones a la LFPIORPI, desde no presentar avisos hasta incumplir restricciones de efectivo.
Puntos Clave
- Catálogo de infracciones
- Incumplimiento de obligaciones
- Base para sanciones