Glosario PLD/FT

Servicio de Administración Tributaria (SAT)

Definición

Autoridad fiscal mexicana responsable de supervisar el cumplimiento de la LFPIORPI, administrar el padrón de actividades vulnerables y recibir los avisos de operaciones.

Referencia Legal

Este término está definido o regulado en:

Artículo 2 LFPIORPI

Términos Relacionados

Sistema de Prevención de Lavado de Dinero (SPPLD) Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Padrón de Actividades Vulnerables

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