Glosario PLD/FT

Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)

Definición

Unidad de la SHCP encargada de recibir, analizar y diseminar reportes de operaciones sospechosas. Genera inteligencia para combatir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Referencia Legal

Este término está definido o regulado en:

Artículo 2 LFPIORPI

Términos Relacionados

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) Servicio de Administración Tributaria (SAT) Prevención de Lavado de Dinero (PLD)

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