Glosario PLD/FT

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)

Definición

Dependencia del gobierno federal responsable de la aplicación de la LFPIORPI. Actúa a través del SAT (supervisión) y la UIF (inteligencia financiera).

Referencia Legal

Este término está definido o regulado en:

Artículo 2 LFPIORPI

Términos Relacionados

Servicio de Administración Tributaria (SAT) Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI)

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